Готовые проекты

Купите готовый бизнес под ключ и начните зарабатывать уже сегодня. Caмый peзyльтaтивный cпocoб c выгoдoй кyпить или пpoдaть coбcтвeнный бизнec, доли в бизнесе, патеты и кoммepчecкиe aктивы с гарантией по сделке

Зарегистрироваться
схемы отмывания денег

Отмывание денег: схемы, история, цели и источники

Особое распространение схема отмывания денег получила за последнее десятилетие, когда криминальные структуры активно продолжали заниматься незаконной легализацией денежных средств и прочих материальных активов. Источники получения незаконных средств разнообразны, и мошенники придумывают новые схемы вывода крупных денежных средств, преобразовывая их в другие активы.

Что удивительно, но мошенничество может проходить без лишней суеты, и со стороны все действия будут выглядеть вполне законными. Иногда для того, чтобы запустить преступные процессы, достаточно лишь выждать определенное время, пока будет произведена фальсификация. Обычно подделывают документы, денежные и товарные чеки, используя смену дат, сумм, сроков и т.д. Вариантов, к сожалению, все еще очень много.

История появления схемы «отмывания денег»

Различные способы мошенничества с отмыванием денежных средств оказывают двоякое воздействие на экономику определенной страны. Первоначально этот метод использовали в США. В период сухого закона госслужбы Соединенных Штатов Америки повсеместно вели борьбу с алкоголем, проституцией, казино. Все доходы от подобной деятельности были незаконными, а для легализации капитала преступные картели строили в городе прачечные. По вечерам в подвалах таких зданий открывались бордели и игровые залы. Именно эта схема дала название преступной деятельности – «отмывание денег».

Цели и источники отмывания денежных средств

Данный процесс можно наблюдать практически после любого несанкционированного действия, незаконного получения дохода, вымогательства выкупа, ограбления, террористической акции и т.д.

Отмывание крупного капитала может производиться по сложным схемам:

  • посредством фальсификации документов;
  • внесением ложных сведений в отчетную документацию;
  • заключением незаконных договорных обязательств, в том числе фальшивых кредитов;
  • полученные преступным путем, но поступившие из-за границы, средства считаются «чистыми».

Цель преступной деятельности – легализовать полученную незаконно валюту для того, чтобы открыто использовать деньги в будущем. С помощью хитрых действий нечестные граждане и целые ОПГ переводят капиталы из теневой экономики в законную, обманывая государство и честных налогоплательщиков.

Этапы и способы отмывания денег

В основном вся деятельность преступного характера осуществляется в 3 этапа:

  1. Размещение незаконно полученных средств в банках и прочих финансовых учреждениях.
  2. Проведение финансовых операций, помогающих искусно скрыть получение денег незаконным путем.
  3. Возвращение капитала, в большинстве случаев, приумноженного, мошеннику. Теперь деньги считаются «честными», и их можно использовать.

Возвращение денег может быть не только в виде наличности, но и имущественных прав. Схемы махинаций различны: сомнительные операции с наличностью, азартные игры, перепродажа драгоценностей, автомобилей. Очень часто проводятся махинации с валютой, используются связи во влиятельных структурах. Цепочку подобных действий, до конечного получателя незаконных денежных средств, отследить крайне сложно.

Схема отмывания денег через компании

Давно известна и до сих пор работает схема отмывания денег через компании, зарегистрированные на подставных лиц. Бывает, что владельцев документов нет в живых, а на их имя оформлено ИП. Фирмы-однодневки регистрируют с одной целью – для проведения определенных финансовых махинаций.

После ликвидации таких компаний не остается практически никаких следов, если в процессе совершения махинаций не были собраны какие-то информационные материалы. Преступные организации регистрируют вполне легальные компании в разной сфере деятельности. Главное для них – чтобы фирмы функционировали, то есть нужно создать иллюзию легального бизнеса.

В случае возникновения проблем с налоговыми органами или государственной системой «предприниматель» будет ссылаться на то, что приобрел недвижимость, открыл производственный или торговый центр за счет средств, полученных с имеющегося легального бизнеса.

Масштабы отмывания денег могут быть различны. Определить точную сумму «отмытого» капитала, полученного нелегальным путем, а затем введенного в оборот нового бизнеса, крайне сложно. Понятие «отмывание денег» не вписывается в стандартную экономическую систему. Поэтому точных данных «теневого бизнеса» не удастся узнать никому и никогда.


Читайте также:

  • Развитие инвестиций в России и мире, инновации, развитие рынка и регионов инвестиций
  • Как найти работу через linkedin?
  • Сетевой маркетинг или финансовая пирамида: в чем вы участвуете?

  • О приложении

    Готовые бизнес проекты - это надежный инструмент для создания и развития собственного дела. Многие предприниматели уже оценили преимущества выбора такого подхода в ведении своего бизнеса. Чтобы быть уверенными в выгодном и эффективном сотрудничестве, Вы можете просто выбрать наиболее привлекательные для Вас проекты, представленные на сайте govermedia.plus

    Что предлагает govermedia.plus
    • Возможность покупки как готового бизнеса, так и доли в бизнесе.
    • Ознакомление с практическим опытом организации бизнеса по франшизе.
    • Получение подробной информации об условиях заключения договором.
    • Юридическое сопровождение сделок.
    • Консультации по выбору как минимального, так и максимального размера инвестиций в соответствии с категорией проекта.
    • Возможность покупки патентов на уникальные разработки.
    Как работать в этом приложении
    1 шаг

    Зарегистрируйтесь на сайте

    2 шаг

    В разделе мой профиль выбираете от чьего имени вы будете совершать действия на сайте

    5 шаг

    Определить победителя процедуры и заключить с ним договор

    Регистрируйся и узнай больше о проектах на портале govermedia.plus Регистрация
    Уникальные технологии

    Передовые технологии, разработанные профессионалами с учетом запросов российского потребителя

    Обучение и поддержка

    Доступ к нашим секретам успеха. Многие компании оказывают комплексное очное обучение в головном офисе компании и профессиональную поддержку по всем вопросам ведения бизнеса

    Правовая и бухгалтерская поддержка

    Рекомендации правового характера и оказание содействия в выборе бухгалтерского сопровождения, что особенно необходимо начинающим предпринимателям

    Маркетинговые решения

    Проверенные маркетинговые решения и рекламные материалы, гарантирующие новых клиентов, стимулирующие сбыт и увеличивающие прибыль вашего бизнеса

    Предсказуемый результат

    Вы получаете стабильный высокорентабельный бизнес в России, ваши клиенты получают уверенность в высоком качестве продукции и сервис

    Регистрируйся и узнай больше о проектах на портале govermedia.plus Регистрация
    Регистрируйся и узнай больше о проектах на портале govermedia.plus Регистрация